Kryptovaluuttahuijaus Intiassa
Entinen julkisen sektorin työntekijä Intiassa on joutunut kehittyneen kryptovaluuttahuijauksen uhriksi, menettäen noin 1,28 crore Rs (noin 133 000 dollaria) huijareille, jotka toimivat WhatsAppin ja valehtelun kaupankäyntialustan kautta.
Huijauksen kulku
Uhri lisättiin WhatsApp-ryhmään nimeltä ”531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group”, jossa rikolliset esittivät itseään talousasiantuntijoina ja voittivat hänen luottamuksensa. Ryhmän ylläpitäjä esitteli itsensä professori Rajat Vermana, kun taas toinen jäsen väitti olevansa analyytikko Meena Bhatt.
Nämä henkilöt vakuuttivat ryhmän jäsenet lataamaan mobiilisovelluksen tietystä verkkotunnuksesta, jonka avulla he saivat pääsyn eksklusiivisiin lohkokauppoihin ja suurarvoisiin osakeanteihin (IPO), joita ei ollut saatavilla tavallisille sijoittajille. Huijarit käyttivät laskelmoitua lähestymistapaa houkutellakseen kohteensa.
He ohjasivat uhrit lataamaan sovelluksen, esittäen sen porttina premium-sijoitusmahdollisuuksiin. Insinööri tallettikin aluksi 1 lakh Rs alustalle. Vakuuttaakseen uskottavuutensa huijarit sallivat hänen nostaa 5 000 Rs ilman ongelmia. Tämä pieni nostaminen palveli tarkoitustaan, ja uhri uskoi, että alusta oli laillinen, minkä seurauksena hän alkoi sijoittaa suurempia summia seuraavien viikkojen aikana.
Ongelmat ja huijaus paljastuu
Marraskuun ja joulukuun alun välillä häntä vakuutettiin tekemään merkittäviä talletuksia siihen, mitä huijarit väittivät olevan tilauksia Capital Small Finance Bankin IPO:lle ja osakkeiden takaisinostoprojekteihin osallistumiselle. Uhri siirsi noin 1,2 crore Rs useiden pankkitilien ja Unified Payments Interface (UPI) -transaktioiden kautta.
Ongelmia ilmeni, kun insinööri yritti nostaa voittojaan. Huijarit vaativat 20 % komissiota ennen kuin he käsittelivät mitään nostopyyntöjä. Kun hän kieltäytyi maksamasta tätä lisämaksua, huijarit jäädyttivät hänen tilinsä kokonaan. Uhri tajusi sitten, että hänet oli huijattu ja teki valituksen Cyberabadin kyberrikospoliisille, joka on aloittanut asian tutkimisen.
Kryptovaluuttahuijaukset Intiassa
Intian viranomaiset raportoivat kryptovaluuttaan liittyvien rikosten jyrkästä lisääntymisestä koko maassa. Lainvalvontaviranomaiset työskentelevät aktiivisesti näiden huijausten torjumiseksi, jotka ovat tulleet yhä kehittyneemmiksi ja laajalle levinneiksi.
Toinen äskettäinen tapaus liittyi tekoälytieteilijään, joka menetti rahaa kryptoinvestointihuijauksessa. Uhri tapasi naisen avioliittosivustolla, joka esitteli hänelle sijoitusalustan. Kolmen kuukauden aikana hän siirsi Tetheriä (USDT) 14 erillisessä transaktiossa.
Tutkijat havaitsivat, että osa varoista meni tilille, joka oli rekisteröity Shankar Sahulle, kun taas yli 13 lakh Rs kanavoitiin RR Physiotherapy -nimisen entiteetin kautta. Jäljelle jäävä summa muutettiin erilaisiksi digitaalisiksi omaisuuksiksi ja siirrettiin lompakoihin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Malesiassa.
Varoitukset asukkaille
Intian poliisi on antanut kiireellisiä varoituksia asukkaille sijoitushuijausten lisääntymisestä. Viranomaiset toteavat, että petolliset järjestelmät ovat saavuttaneet ennennäkemättömiä tasoja, erityisesti juhlakauden aikana, jolloin ihmiset ovat alttiimpia tekemään taloudellisia päätöksiä.
