Intian Salakuljetuksen Vastainen Viranomainen Varottaa Kryptovaluuttojen Käytöstä
Intian ylin salakuljetuksen vastainen viranomainen on antanut hälytyksen kryptovaluuttojen ja stablecoinien kasvavasta käytöstä huume- ja kultasalakuljetuksessa. Tämä mahdollistaa nopeita ja jäljittämättömiä kansainvälisiä rahansiirtoja, jotka kiertävät muodollista taloudellista valvontaa. Varoitus perustuu Tulojen tiedustelun johtokunnan Salakuljetus Intiassa -raporttiin vuodelle 2024-2025, joka julkaistiin torstaina.
Kryptovaluuttojen Käyttö Salakuljetuksessa
Raportissa todetaan, että digitaaliset varat mahdollistavat nopeamman ja anonyymin selvityksen, minimaalisen valvonnan ja heikon rahanpesun vastaisen sääntelyn noudattamisen.
”Kryptovaluutta on noussut voimakkaaksi työkaluksi salakuljetussyndikaateille sen hajautetun, pseudonyymin ja rajattoman luonteen vuoksi”, raportissa todetaan.
Siinä huomautetaan, kuinka digitaalisia varoja käytetään laajalti laittomien maksujen reitittämiseen ja rikollisten tulojen siirtämiseen, erityisesti huumekaupassa ja kultasalakuljetuksessa.
Tapaus Kultasalakuljetuksesta
Raportissa korostuu tapaus, jossa 108 kg:n transnationaalinen kultasalakuljetus reititettiin Intian ja Kiinan rajalla viime heinäkuussa. Yli 12,7 miljoonaa dollaria (₹108 crore) tuloista lähetettiin Kiinaan hawalan ja Tetherin stablecoinin USDT kautta kultaa myytyään Delhissä.
”Kiinalainen aivomies käytti useita kryptolompakoita, keräsi varoja anonymiteetin vuoksi ja kommunikoi salatuissa sovelluksissa, kuten WeChat, käyttäen VPN:ää”, DRI huomautti.
”Oikeuslääketieteellinen analyysi keskusteluista, transaktiotunnisteista ja lompakko-IDs:stä vahvisti salakuljetuspolkua, mikä merkitsi merkittävää läpimurtoa DRI:n kryptohawala-tunnistuksessa.”
Sääntelyn Tarve
Finstep Asian perustaja ja toimitusjohtaja Musheer Ahmed kertoi Decryptille, että useimmissa lainkäyttöalueissa ympäri maailmaa ei vielä ole kattavia kryptosääntöjä, mikä johtaa sääntelyyn liittyviin hyötyihin ja aukkoihin, joita hyödynnetään rikollisessa ja laittomassa toiminnassa.
”Aktiivisen sääntelyjärjestelmän avulla sääntelijöillä ja hallituselimillä on mahdollisuus sallia vain sääntöjen mukaiset toimijat, toteuttaa KYC-sääntöjä sekä transaktioiden seurantaa, mikä voi auttaa vähentämään virtuaalivarojen väärinkäyttöä laittomassa toiminnassa”, Ahmed sanoi.
Hän huomautti, että olisi järkevää, että Intia ja vastaavat lainkäyttöalueet harkitsisivat kattavaa sääntelyjärjestelmää, joka ei vain estä laittomia toimintoja, vaan myös tarjoaa paremman kuluttajansuojan.
Rikollisuuden Kasvu Kryptovaluuttojen Myötä
DRI:n raportti julkaistaan samaan aikaan, kun Intia kamppailee kryptovaluuttojen mahdollistaman rikollisuuden kanssa useilla rintamilla. Kesäkuussa Keskusrikospoliisi pidätti Delhin asukkaan Rahul Aroran ja takavarikoi yli 327 000 dollarin arvosta kryptovaluuttaa paljastaessaan transnationaalisen kyberrikollisuuden toiminnan, joka kohdistui uhreihin Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Heinäkuussa Intian NCB pidätti 35-vuotiaan Keralan insinöörin, joka väitetysti johti darknet-huumesyndikaattia ”Ketamelon”, takavarikoiden LSD:tä, ketamiinia ja yli 82 000 dollaria kryptovaluutassa.
Tutkijat kertoivat, että hän hankki huumeita maailmanlaajuisesti ja pesi tuloja yksityisyyskolikolla Monero.
Yhteenveto
Raportti myöntää, että vaikka lohkoketjun transaktioiden jäljitettävyys tarjoaa mahdollisuuksia parantaa tiedustelutietojen keruuta, digitaalisten varojen kehittyvä luonne vaatii vahvempia sääntelykehyksiä, parannettua rahanpesun vastaista sääntelyn noudattamista ja edistyneitä oikeuslääketieteellisiä työkaluja, joita tukee globaali yhteistyö kryptovaluuttojen väärinkäytön rajoittamiseksi.
