Kryptoprojektin tutkinta
Brittiläiset syyttäjät tutkivat epäonnistunutta kryptoprojektia, joka keräsi kymmeniä miljoonia vähittäisinvestoreilta ennen sulkemistaan. UK:n Serious Fraud Office (SFO) ilmoitti torstaina pidättäneensä kaksi miestä osana tutkimusta Basis Marketsista, romahdelleesta kryptorahastosta, joka väitetysti petti tukijoitaan 28 miljoonalla dollarilla.
Pidätykset ja etsinnät
Virasto suoritti etsintäkuulutuksia Herne Hillissä ja lähellä Bradfordia, takavarikoiden digitaalisia laitteita ja asiakirjoja. Viranomaiset epäilevät, että miesten, joiden henkilöllisyys pysyy salassa, osuus on petos ja rahanpesu liittyen kahteen varainkeruukierrokseen, jotka tapahtuivat marraskuusta joulukuuhun 2021.
Varainkeruukierrokset
Basis Markets onnistui keräämään vähintään 28 miljoonaa dollaria kahden julkisen varainkeruun kautta: yksi marraskuussa 2021 NFT-jäsenmyynnin kautta ja toinen joulukuussa token-tarjouksen kautta, SFO:n mukaan. Varat oli tarkoitettu ”kryptorahaston” arbitraasistrategioiden käynnistämiseen vähittäisinvestoreille.
”Laajentuvan kryptovaluuttakyvykkyytemme myötä olemme päättäneet tavoitella ketä tahansa, joka yrittää käyttää kryptovaluuttaa petoksena sijoittajia kohtaan,” SFO:n johtaja Nick Ephgrave sanoi lausunnossaan.
Markkinareaktio
Tutkimus on käynnissä, ja SFO on pyytänyt yleisöä tulemaan esiin kaiken tiedon kanssa, joka voisi auttaa. Decrypt otti yhteyttä SFO:hon kysyäkseen uhreille mahdollisesta korvauksesta ja siitä, koordinoivatko muut valvontaviranomaiset. Vain tuntia sen jälkeen, kun UK:n viranomaiset ilmoittivat tutkinnastaan, BASIS-token laski lähes 40 % ennen kuin asettui 28 %:n tappioon päivän aikana.
Projektin taustat
Token on ollut käytännössä kuollut 27. huhtikuuta 2022 jälkeen, jolloin 10,8 miljoonaa dollaria kaadettiin yhdellä kertaa, CoinGeckon historiallisten tietojen mukaan. Kesäkuuhun mennessä samana vuonna ”sijoittajille ilmoitettiin, että ehdotettujen uusien Yhdysvaltojen säädösten vuoksi projekti ei voinut jatkua suunnitellusti,” SFO totesi.
”Suuntamme on, että rakennamme hajautetun likviditeettialtaan,” yksi perustajista, joka toimi TraderSkew-nimimerkillä ja nimettiin Adamiksi ilmeisesti sijoittajapuhelussa, sanoi dokumentoidussa videossa.
Perustajien taustat
Henkilö vaikuttaa olevan Adam Cobb-Webb, 48-vuotias brittiläinen kansalainen, joka on tunnistettu CFTC:n asiakirjoista vuodelta 2023, jossa komissio määräsi Cobb-Webbille 150 000 dollarin sakot öljyfutuurisopimusten huijaamisesta samaan aikaan, kun hän mainosti Basis Marketsia.
Sijoittajille luvattiin matariskinen tuotto basis-kaupankäynnin kautta, strategia, joka hyödyntää futuuripreemioita eri markkinoilla. Varat ohjattiin väitetysti suoraan nimettömien tiimin hallinnoimiin henkilökohtaisiin lompakoihin, Crypto Sleuth Investigations -ryhmän julkaisemassa tutkimussarjassa kerrottiin. Decrypt on ottanut yhteyttä ryhmään kommentin saamiseksi.
