Yhdysvaltain oikeusministeriön syytteet kryptovaluutta-ATM-yritykselle
Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti tiistaina Chicagoon perustetun kryptovaluutta-ATM-yrityksen perustajaa, Firas Isaa, siitä, että hän oli saanut vähintään 10 miljoonaa dollaria rikollisia tuloja ja siirtänyt rahat digitaalisiin lompakoihin niiden alkuperän peittämiseksi.
Syytös ja toiminta
Syytös, joka julkistettiin Illinoisin pohjoispiirissä, väittää Isan toimineen Virtual Assets LLC:n kautta, joka tunnetaan nimellä Crypto Dispensers. Yritys operoi käteistä kryptovaluutaksi vaihtavia ATMeja ympäri Yhdysvaltoja. Asiakirjan mukaan uhrit ja rikolliset lähettivät varoja Isalle, hänen yritykselleen tai osalistalle.
Vaikka Bitcoin-ATMeilla on tarkoitus toteuttaa tuntemaan asiakas (KYC) -käytäntöjä rahanpesun estämiseksi, syyttäjät kertoivat, että Isa muutti Crypto Dispensers -ATMeihin saapuneet laittomat varat kryptovaluutaksi ennen niiden siirtämistä muihin lompakoihin.
”Syytöksessä väitetään, että Isa tiesi rahan olevan peräisin petoksesta,” kirjoitti DOJ.
Oikeudelliset seuraamukset
Oikeusministeriö ei kertonut syytöksessä, mitä kryptovaluuttoja tai lompakkopalveluntarjoajia Isa väitetysti käytti suunnitelmassaan. Isa ei heti vastannut Decryptin kommenttipyyntöön. Isa ja Virtual Assets LLC saivat kumpikin syytteen yhdestä rahanpesusyytteestä, joka voi johtaa enimmillään 20 vuoden vankeuteen liittovaltion vankilassa. Molemmat ovat ilmoittaneet syyttömyytensä.
Tilauskäsittely on määrä pitää 30. tammikuuta 2026 Yhdysvaltain piirioikeuden tuomari Elaine Bucklon edessä.
Kryptomarkkinoiden valvonta
Syytös tuli aikaan, jolloin liittovaltion syyttäjät säätävät tapojaan valvoa kryptomarkkinoita. Huhtikuussa oikeusministeriö ilmoitti purkavansa kansallisen kryptovaluutta-valvontatiiminsä ja lopettavansa rikosoikeudellisten tapausten nostamisen pörssejä, sekoituspalveluja tai kylmälompakkohaltijoita vastaan käyttäjiensä toimista.
Viime viikolla DOJ, FBI ja Yhdysvaltain salainen palvelu ilmoittivat uudesta Scam Center Strike Force -yksiköstä, joka on suunnattu Kiinasta lähtöisin olevien kryptovaluuttahuijausten torjumiseksi.
Mahdolliset seuraamukset
Syyttäjät huomauttavat, että syyte Isaa ja Virtual Assetsia vastaan on väite, ja heitä pidetään syyttöminä, ellei hallitus todista syyllisyyttä kohtuuttoman epäilyn ylitse. Jos Isa tai Virtual Assets LLC tuomitaan, heiltä vaaditaan luopumista kaikista väitettyyn rahanpesurikokseen liittyvistä omaisuuksista, mukaan lukien henkilökohtaiset varat, ja hallitus voi hakea korvaavia omaisuuksia, jos alkuperäistä omaisuutta ei voida palauttaa.
