Kryptovaluuttahuijaukset ja niiden vaikutukset
Huijarit ovat onnistuneet huijaamaan uhrejaan lataamaan vale mobiilisovelluksia kryptovaluuttapörsseistä ja varastamaan heidän varansa, mikäli uhrit tekevät siirtoja. Kryptovaluuttaan liittyvät petokset ovat muuttumassa yhä monimutkaisemmiksi, ja lainvalvontaviranomaiset tehostavat toimintaansa.
Takavarikointi ja rikollisten toimintatavat
Torstaina 13. marraskuuta liittovaltion viranomaiset takavarikoivat yli 1,18 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa, joka liittyi kansainväliseen petos- ja rahanpesusuunnitelmaan. Takavarikointi, jota johti Yhdysvaltain salainen palvelu, kohdistui ryhmään, joka hyökkäsi Yhdysvaltain kansalaisten kimppuun. Rikolliset esittivät itsensä laillisina kryptovaluutta-asiantuntijoina ja käyttivät painostustaktiikoita huijatakseen uhreja siirtämään varansa heidän tileilleen. Varat muutettiin sitten fiat-valuutaksi.
”Yhdysvaltain syyttäjän toimiston omaisuuden takavarikointiyksikkö ja Yhdysvaltain salainen palvelu työskentelivät ahkerasti löytääkseen, takavarikoidakseen ja menettääkseen nämä varat. Nyt he työskentelevät myös tunnistaakseen oikeutettuja uhreja, jotka saattavat saada korvauksia takavarikoiduista varoista,” sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Margaret E. Heap Georgian eteläisen piirin alueelta.
Tutkimuksen alku ja uhrit
Tutkimus alkoi, kun kiinteistönvälittäjä Richmond Hillissä, Georgiassa, ilmoitti epäilyttävästä toiminnasta mahdolliselta ostajalta. Oletettu ostaja väitti olevansa kryptomiljonääri ja vaati monimutkaisia kryptovaluuttasiirtoja. Hän myös painosti välittäjää lataamaan vale mobiilisovelluksen kaupan tekemiseksi. Sovellus näytti lailliselta kryptovaluuttapohjalta, mutta se oli todellisuudessa huijareiden hallinnassa ja käytettiin varojen varastamiseen, kun uhrit tekivät siirtoja.
Yhdysvaltain salainen palvelu huomasi sitten laajemman kaavan, jossa toinen uhri Pohjois-Carolinassa joutui samaan vale sovellukseen ansaan.
”Kryptovaluuttahuijausten jatkuvan kehittymisen myötä tiedotuskampanjamme ovat ratkaisevan tärkeitä estämään tietämättömiä amerikkalaisia joutumasta näiden rikosten uhreiksi,” sanoi USSS:n Savannahin alueen agentti James Reno.
