Thaimaa palauttaa varastettuja digitaalisia omaisuuksia
Thaimaassa viranomaiset ovat onnistuneet palauttamaan yli 432 000 dollaria (noin 14 miljoonaa bahtia) varastettuja digitaalisia omaisuuksia väitetystä itäeurooppalaisesta kyberrikollisesta, joka oli piiloutunut Phuketiin. Kenraali Suraphon Prempoot, joka johtaa Thaimaan kyberrikostutkintavirastoa (CCIB), kertoi, että ”Operaatio 293” johti 320 000 dollarin arvosta kryptovaluuttaa takavarikoimiseen ja palauttamiseen thaimaalaisille uhreille, paikallisen median mukaan.
Operaatio ja sen taustat
Liittovaltion tutkintatoimisto (FBI) oli alun perin vinkannut thaimaalaisille tutkijoille, että epäilty, joka oli kotoisin itäeurooppalaisesta maasta, oli paennut Thaimaahan. ”
Tämä operaatio osoittaa, että edes kehittyneet hakkerit eivät voi piiloutua digitaalisen anonymiteetin taakse,”
Suraphon sanoi raportissa.
Hakkeroinnin yksityiskohdat
Väitetty hakkeri käytti haittaohjelmaa, joka tunkeutui uhriensa laitteisiin kaappaamaan todennusavaimia ja siemenlauseita, jotka ovat kriittisiä pääsyvaltuuksia kryptotileille. Varastettuaan valtuudet epäilty siirsi uhriensa varat Tetherin stablecoiniin USDT:hen ja Bitcoiniin, jakamalla varat useisiin digitaalisiin lompakoihin.
Uhrien tunnistaminen ja varojen palautus
Viranomaiset tunnistivat lopulta kuusi thaimaalaista kansalaista, jotka olivat joutuneet operaatiossa uhreiksi, ja kokonaismenetykset ylittivät 100 000 dollaria (noin 3,2 miljoonaa bahtia). Tutkijat työskentelivät Tetherin kanssa jäädyttääkseen varastetun USDT:n ja myöhemmin yhteistyössä Bangkokissa sijaitsevan kryptovaluuttapörssin Bitkubin kanssa jäljittääkseen älysopimuksia ja turvatakseen varat.
Viranomaiset siirsivät 432 000 USDT:tä CCIB:n hallinnoimaan säilytyslompakkoon ennen kuin jakoivat palautetut varat kahdelle uhrille maanantaina. Decrypt on ottanut yhteyttä thaimaalaiseen kuninkaalliseen poliisiin, Tetheriin ja Bitkubiin saadakseen lisäkommentteja.
Kryptovaluuttarikollisuus Thaimaassa
Thaimaa on tullut keskukseksi sekä kryptovaluuttarikollisille, jotka etsivät turvapaikkaa, että viranomaisille, jotka tekevät tiukkaa toimintaa digitaalisten omaisuusrikosten torjumiseksi. Vain viime kuussa thaimaalaiset poliisit pidättivät Liang Ai-Bingin, kiinalaisen kansalaisen, jota syytetään väitetystä 31 miljoonan dollarin Ponzi-huijauksesta vuonna 2023, joka naamioitiin DeFi-alustaksi nimeltä FINTOCH.
Huijaus väitti väärin olevansa yhteydessä Morgan Stanleyyn ja käytti vale-CEO:ta, ”Bob Lambertia”, jonka kuva oli itse asiassa näyttelijä Mike Provenzano, väitetysti huijaten lähes 100 kiinalaista sijoittajaa ennen kaatumistaan. Lokakuun alussa Bangkokin viranomaiset pidättivät portugalilaisen kansalaisen Pedro M:n epäiltynä 580 miljoonan dollarin kryptovaluutta- ja luottokorttihuijauksen järjestämisestä useilla lainkäyttöalueilla.
Thaimaalaiset poliisit purkivat syyskuussa ”Lungo Companyn”, rikollisverkoston, joka väitetysti huijasi yli 870 eteläkorjalaista 15 miljoonaa dollaria romanssihuijauksilla, valearpajärjestelmillä ja petollisilla kryptoinvestoinneilla.
