Kryptopörssi NDAX Canada ei vastuussa asiakkaan menetyksistä
Brittiläisen Kolumbian tuomioistuin on päättänyt, että kryptopörssi NDAX Canada ei ollut vastuussa asiakkaan C$671,000 (US$480,000) menetyksestä verkkohuijauksessa, huolimatta toistuvista petosvaroituksista.
Kirjallisessa tuomiossa, joka julkaistiin maanantaina, tuomari Lindsay LeBlanc Brittiläisen Kolumbian korkeimmasta oikeudesta hylkäsi Victoria-asukkaan Yan Li Xun nostaman kanteen Calgaryssa sijaitsevaa kryptopörssiä vastaan.
Tuomari totesi, että alusta oli täyttänyt velvoitteensa varoittamalla häntä neljä kertaa siitä, että hänet todennäköisesti huijataan. Vaikka Xun menetykset ovat ”valitettavia”, tuomari LeBlanc ”ei löytänyt vastuuta” NDAX Canadalla, joka on rekisteröitynyt rahapalveluyritykseksi Kanadan rahoitustapahtumien ja raporttien analyysikeskuksessa (FINTRAC).
Kryptopörssin varoitukset Xulle ”eivät olisi voineet olla selvempiä”, lisäsi tuomari LeBlanc.
Tapahtumien kulku
Oikeudessa todettiin, että Xu, joka työskenteli kirjanpitäjänä Victoriassa, avasi NDAX-tilin 10. huhtikuuta 2023, kun hänet oli vakuutettu verkkotuttavan toimesta sijoittamaan suunnitelmaan, joka lupasi jopa 1 %:n tuottoa päivässä. Rahoittaakseen sijoituksen hän otti uutta lainaa kodistaan ja lainasi rahaa ystävältään, ja tallettanut C$671,000 tililleen 11. huhtikuuta ja 17. toukokuuta 2023, käyttäen rahat Ethereumin ostamiseen.
18. huhtikuuta samana vuonna NDAX:n työntekijä otti yhteyttä Xuun pyytäen lisätietoja nostosta ja varoitti, että ”transaktiossa oli riskitekijöitä” ja se nostettaisiin tarkastettavaksi. Puhelu, joka tallennettiin, mainittiin myöhemmin oikeudessa.
Tuomiossa ei paljastettu yksityiskohtia kyseisestä Ethereum-transaktiosta. Puhelun jälkeen Xu lähetti useita sähköposteja NDAX:lle vaatimalla, että ”nostoa jatketaan viivyttelemättä”, tuomion löydökset osoittavat.
Xun sävy muuttui myöhemmin yhä vaativammaksi, ja hän varoitti, että hän saattaa ryhtyä oikeustoimiin, jos yritys ei noudata. Kun Xu yritti siirtää kryptoa ulkoiseen lompakkoon, NDAX antoi sarjan kasvavia varoituksia.
NDAX:n varoitukset ja seuraamukset
Kryptopörssi toimitti kirjallisen riskin paljastamisen, toisen vahvistusilmoituksen ja kaksi seurantapuhelua, joista yhdessä compliance officer Julia Baranovskaya varoitti nimenomaisesti, että hänet todennäköisesti ”huijataan”. NDAX käsitteli sitten hänen ohjeensa, ja Ethereum-määrät siirrettiin huijarin lompakkoon ja menetettiin.
Kanadan tiukentuva valvonta
Xun tapaus tulee samaan aikaan, kun Kanada tiukentaa valvontaa kryptoon liittyvissä sääntöjen noudattamattomuuksissa. Aiemmin tällä viikolla maan rahoitustiedustelulaitos määräsi ennätyksellisen C$176.9 miljoonan sakon Vancouverissa sijaitsevalle kryptoplatformille rahanpesulakien rikkomisesta, viitaten tuhansiin ilmoittamattomiin epäilyttäviin transaktioihin, jotka liittyivät lasten hyväksikäyttöön, kiristysohjelmiin ja pakotteiden kiertämiseen.
Tähän mennessä tämä rangaistus on suurin, joka on koskaan määrätty Kanadassa rekisteröidylle kryptoyritykselle.
Decrypt otti yhteyttä Brittiläisen Kolumbian tuomioistuimeen ja NDAX Canadaan saadakseen lisäkommentteja ja mahdollisia tietoja transaktiosta. Yhteydenottoja tehtiin myös Xun lakiedustajien kautta.
