Kiinalaiset sijoittajat ja Bitcoin-ponzi-skeema
Suuri joukko kiinalaisia sijoittajia, jotka menettivät rahaa valtavassa Bitcoin-ponzi-skeemassa, on joutunut pitkään oikeusriitaan saadakseen varansa takaisin sen jälkeen, kun Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset takavarikoivat 61 000 Bitcoinia, joka liittyy tapaukseen.
Tärkeimmät kohdat
Nikkei Asian raportin mukaan ponzi-skeeman uhreja edustavat asianajajat ovat kamppailleet luodakseen suoran yhteyden asiakkaidensa vaatimusten ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten takavarikoimaan Bitcoinin välille.
Vuonna 2018 takavarikoidut varat ovat nyt arvoltaan yli 7,4 miljardia dollaria, mikä merkitsee suurinta kryptovaluuttojen takavarikointia maan historiassa.
Qian Zhimin ja petos
Ponzi-skeema keskittyy Qian Zhimin -nimiseen kiinalaiseen, joka tunnetaan myös nimellä Zhang Yadi, ja joka väitetysti petti sijoittajia yrityksensä, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, kautta. Qian keräsi raporttien mukaan noin 43 miljardia yuania (noin 6 miljardia dollaria) vuosina 2014–2017 myymällä korkotuottoisia sijoitustuotteita, ja myöhemmin muutti suuren osan tuotoista kryptovaluutaksi. Hän pakeni Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuonna 2017 väitetyn petoksen jälkeen.
Oikeudelliset haasteet
Kehityksessä, joka on yllättänyt uhreja edustavat asianajajat, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ehdottanut, että se saattaa pitää merkittävän osan takavarikoidusta Bitcoinista.
Jack Ding, Duan & Duan -yrityksen apulaisjohtaja, joka edustaa noin 10 000 uhri, sanoi, että selkeän yhteyden luominen sijoittajien varojen ja takavarikoidun kryptovaluutan välille on edelleen yksi päähaasteista tapauksessa. Yang Yuhua, Thornhill Legalin edustaja, sanoi, että Qianin syyllisyysmyöntö tukee epäsuorasti Kiinassa esitettyjä petossyytteitä.
Uhrit ja markkinat
Silti Yang varoitti, että uhrit tuskin saavat takaisin Bitcoinin nykyistä markkina-arvoa, sillä tuomioistuimet rajoittavat yleensä korvauksia alkuperäiseen sijoitukseen ja kohtuullisiin korkoihin, eikä spekulatiivisia voittoja oteta huomioon. Arviolta 130 000 ponzi-skeeman uhria ympäri Kiinaa ei omaa kokemusta digitaalisesta rahoituksesta, mikä luo haasteita vaatimusten koordinoimisessa.
Ding huomautti, että viestintä on usein ollut vaikeaa, sillä monilla uhreilla ”on rajallista koulutusta ja kokemusta tietokoneista.”
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset saattavat nyt kohdata monimutkaisen tehtävän myydä valtavat Bitcoin-varat häiritsemättä markkinoita. Ottaen huomioon kryptosektorin tunnetun volatiliteetin, takavarikoitujen varojen lopullinen arvo voi vaihdella merkittävästi ennen kuin lopullinen ratkaisu saavutetaan.
Tulevaisuuden vaikutukset
Tapaus voi luoda ennakkotapauksen suurten kryptovaluuttojen takavarikoinnin käsittelylle, mikä voi muokata kansainvälisten sääntelyviranomaisten lähestymistapaa rajat ylittävään digitaaliseen omaisuuteen liittyvään petokseen tulevaisuudessa.
