Kryptovaluutta- ja luottokorttihuijaus Thaimaan pääkaupungissa
Thaimaan viranomaiset ovat pidättäneet 39-vuotiaan portugalilaisen miehen, jota syytetään yli 580 miljoonan dollarin (500 miljoonaa euroa) laajasta kryptovaluutta- ja luottokorttihuijauskaavasta. Epäilty, jonka paikalliset mediat ovat tunnistaneet Pedro M.:ksi, jäljitettiin ja vangittiin Bangkokin luksusostoskeskuksessa. Tämä pidätys on yksi suurimmista rajat ylittävistä kryptohuijaustapauksista, jotka ovat liittyneet Eurooppaan ja Aasiaan viime vuosina.
Pidätys ja henkilöllisyyden vahvistaminen
Kasvojentunnistus johti korkean profiilin pidätykseen. Thaimaan sanomalehden Khaosodin mukaan portugalilainen toimittaja tunnisti epäillyn lomamatkallaan Bangkokissa. Nimeämätön toimittaja sattui huomaamaan hänet ja ilmoitti asiasta viranomaisille. Pedro, jota etsitään useissa Euroopan ja Aasian maissa, mukaan lukien Thaimaa, syytetään kryptovaluutta- ja luottokorttihuijauksesta, jonka arvo on noin 19 miljardia bahtia.
”Hänet pidätettiin thaimaalaisen poliisin toimesta luksusostoskeskuksessa Bangkokissa torstaina.”
Thaimaalaiset poliisit vahvistivat myöhemmin hänen henkilöllisyytensä kasvojentunnistuksen ja biometrisen datan avulla, ja hänen vangitsemiseensa osallistui yli 10 siviilipukuista poliisia. Pedro, joka on syntynyt Lissabonissa, oli elänyt laittomasti Thaimaassa vuodesta 2023 lähtien, ylitettyään viisuminsa voimassaolon ja rekisteröimättä osoitettaan.
Kryptohuijauksen laajuus ja kansainväliset yhteydet
Huolimatta siitä, että hän oli kansainvälisesti etsitty, tutkijat uskovat hänen jatkaneen petollisten kryptosuunnitelmien toimintaa piiloutuessaan Bangkokissa. Häntä syytetään yli 1 miljoonan bahtin (noin 30 800 dollaria) huijaamisesta paikallisissa petoksissa. Interpolin tiedot yhdistävät hänet laajamittaiseen kryptovaluutta- ja luottokorttihuijaukseen Portugalissa, Euroopassa, Filippiineillä ja Thaimaassa. Portugalin viranomaiset olivat seuranneet hänen liikkeitään kuukausia ennen pidätystä.
Pankkikriisi ja viranomaisten toimet
Thaimaassa on käynnissä pankkikriisi: keskuspankki on jäädyttänyt yli 3 miljoonaa henkilökohtaista ja pientä yritystiliä laajassa operaatiossa, joka kohdistuu huijauksiin liittyviin ”mule-tileihin”. Tämä operaatio on pyydystänyt lukemattomia viattomia, mikä on aiheuttanut oikeudellista raivoa, paniikkivetäytymisiä ja jälleenmyyjien hylkäämiä.
Thaimaan tiukka linja kryptovaluuttaan liittyvää rikollisuutta vastaan
Tapaus korostaa Thaimaan yhä tiukempaa kantaa kryptovaluuttaan liittyvää talousrikollisuutta vastaan, kun maa tekee tiivistä yhteistyötä Interpolin ja globaalien virastojen kanssa pakolaisten tavoittamiseksi, jotka hyödyntävät digitaalisia varoja. Viime kuukausina thaimaalaiset poliisit ovat tehneet useita vastaavia pidätyksiä.
”Toukokuussa viranomaiset pidättivät vietnamilaisen naisen Bangkokissa hänen roolistaan 300 miljoonan dollarin kryptohuijauksessa, joka petti yli 2 600 uhri.”
Elokuussa lainvalvontaviranomaiset pidättivät eteläkorealaisen miehen Suvarnabhumin lentokentällä, koska häntä epäiltiin kryptovaluutan pesemisestä kultaharkkojen kautta kansainvälisille rikollisverkostoille. Nämä pidätykset heijastavat Thaimaan kasvavaa mainetta alueellisena keskuksena kryptovalvonnassa, ei vain kryptoinnovaatiossa.
Kun maa tutkii suunnitelmiaan tulla digitaalisten varojen keskukseksi Kaakkois-Aasiassa, viranomaiset työskentelevät myös varmistaakseen, että Web3:n ja digitaalisen rahoituksen nousu ei tuo mukanaan rajat ylittävän petoksen lisääntymistä.
