FTX Recovery Trustin Kanne Genesis Digitalia Vastaan
FTX Recovery Trust on nostanut 1,15 miljardin dollarin kanteen Bitcoin-kaivosyritystä Genesis Digital Assetsia vastaan, väittäen petollisista siirroista. Kanne, joka jätettiin maanantaina Yhdysvaltain konkurssituomioistuimeen Delawareen, väittää, että Sam Bankman-Fried käytti väärin FTX:n asiakasvaroja ostaakseen Genesis Digitalin osakkeita ”äärimmäisen ylihinnoiteltuihin hintoihin” hedge-rahastonsa, Alameda Researchin, kautta elokuun 2021 ja huhtikuun 2022 välillä.
Investoinnit ja Vahingot
Genesis Digitalin perustajat Rashit Makhat ja Marco Krohn saivat 470 miljoonaa ja 80,9 miljoonaa dollaria osakkeistaan helmikuussa 2022, tuomioistuinasiakirjojen mukaan. Trust väittää, että vain Alameda, ja siten Bankman-Fried, sen 90 % omistajana, hyötyi investoinneista, kun taas FTX:n asiakkaat ja velkojat kärsivät tappioita siirretyistä vaihto-varoista.
”Genesis Investment Timeline paljastaa järjestelmällisen varojen siirron.”
Tuomioistuinasiakirjat paljastavat, että keskustelut Bankman-Friedin ja Genesis Digitalin välillä alkoivat heinäkuussa 2021, kun Kazakstanissa sijaitseva kaivosyhtiö etsi pääomaa laajentaakseen toimintaansa Yhdysvaltoihin. Bankman-Fried liittyi Genesis Digitalin hallitukseen lokakuussa 2021, Bloombergin mukaan, asettaen itsensä valvomaan siitä, mikä tulisi olemaan yksi Alamedan suurimmista pääomasijoituksista.
Rahoituskierrokset ja Varojen Käyttö
Kanteessa kuvataan, kuinka FTX:n perustaja sai Alamedan ostamaan useita osake-eräitä Genesisiltä kahdeksan kuukauden aikana, ja kanne luonnehtii Genesis Digitalia ”yksi Bankman-Friedin huolimattomimmista investoinneista” sekoitetuilla ja väärinkäytetyillä varoilla. Elokuun 2021 ja huhtikuun 2022 välillä Alameda sijoitti 1,15 miljardia dollaria neljässä erillisessä rahoituskierroksessa: 100 miljoonaa dollaria elokuussa 2021, 550 miljoonaa dollaria tammikuussa 2022, 250 miljoonaa dollaria helmikuussa ja 250 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2022.
Trust väittää, että FTX:n sisäpiiriläiset säännöllisesti saivat Alamedan ”lainamaan” miljardeja FTX.com-vaihtopalvelusta rahoittaakseen ”tuhlailevia elämäntapoja ja turhamaisia investointeja” samalla kun he piilottivat näiden varojen lähteen sijoittajilta ja velkojilta.
Konkurssi ja Palautusyritykset
Bankman-Fried erosi Genesis Digitalin hallituksesta päivää ennen kuin FTX jätti konkurssihakemuksen marraskuussa 2022, tuomioistuinasiakirjojen mukaan. Kaivossektori kohtaa uutta tarkastelua FTX:n seurauksena. Genesis Digitalin kanne on viimeisin yritys FTX:n konkurssipesältä palauttaa varoja velkojille, ja trust on jo jakanut 6,2 miljardia dollaria kahdessa aiemmassa maksukierroksessa.
Trust suoritti 1,2 miljardin dollarin jakamisen helmikuussa, jota seurasi suurempi 5 miljardin dollarin maksu toukokuussa, ja lisä 1,6 miljardin dollarin jakaminen on suunniteltu syyskuun 30. päivälle, mikä nostaa kokonaispalautukset lähes puoleen 16,5 miljardista dollarista, joka on varattu uhreille.
Genesis Digitalin Tulevaisuus
Nämä palautusyritykset tulevat samaan aikaan, kun Genesis Digital, joka operoi yli 500 megawatin kaivoskapasiteettia 20 datakeskuksessa neljällä mantereella, näki arvonsa nousevan 5,5 miljardiin dollariin huhtikuun 2022 rahoituskierroksella juuri ennen kuin kryptovaluuttojen hinnat romahtivat myöhemmin samana vuonna.
Kaivosyhtiö tutki alkuperäistä osakeantia Yhdysvalloissa vielä heinäkuussa 2024, työskennellen neuvonantajien kanssa arvioidakseen mahdollista listautumista ja suunnitellen ennakkorahoituskierrosta kryptoteollisuuden toipumisen keskellä vuoden 2022 markkinakriisistä.
Oikeudelliset Haasteet
Kuitenkin FTX:n kanne lisää toisen kerroksen monimutkaisuutta Genesis Digitalin yritysrakenteeseen, johon kuuluu laaja verkosto Yhdysvaltojen tytäryhtiöitä, joiden nimet ovat muun muassa Dog House TX-1, Mother Whale LLC ja White Deer LLC. Kanteessa väitetään, että nämä Yhdysvaltojen tytäryhtiöt toimivat ”vanhempiyhtiön alter egoina”, mikä voi altistaa koko yritysrakenteen takaisinperintävaatimuksille sekä liittovaltion konkurssilain että Delaware-osavaltion petollisten siirtojen lakien mukaan.
Samaan aikaan Bankman-Fried jatkaa 25 vuoden vankeusrangaistustaan seitsemästä rikossyytöksestä tuomittuna, ja suulliset väitteet hänen valituksestaan on aikataulutettu 4. marraskuuta 2025. Kanne lisää monimutkaista oikeusprosessia 175 miljoonan dollarin sovintoon aiemmin tänä vuonna Genesis Globalin kanssa, joka on Digital Currency Groupin tytäryhtiö, kun velkojat ja konkurssihallinnot pyrkivät palauttamaan varoja useissa lainkäyttöalueissa ja yritysyksiköissä, jotka liittyvät epäonnistuneeseen vaihtoon.
