Garantex ja sen toimet
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö nimitti venäläisen kryptovaluuttapörssin Garantexin huhtikuussa 2022. Uuden valtiovarainministeriön lehdistötiedotteen mukaan Garantex käsitteli yli 96 miljardia dollaria kryptovaluuttaa eri kyberrikollisilta kuuden vuoden aikana. Transparency International Venäjä raportoi, että pörssin taustalla oleva tiimi on edelleen aktiivinen ja laajentaa kansainvälistä rahanpesuverkostoa, jota Kreml käyttää lännen pakotteiden kiertämiseen.
Kryptotutkijoiden havainnot
Kryptotutkijat Elliptic yhdistävät Garantex-pörssin laajaan rahanpesuoperaatioiden kirjoon. Garantex käytti ainutlaatuisia kryptosoitteita jokaiselle transaktiolle, ja transaktiot välitettiin erilaisten lompakoiden kautta. Tämä mahdollisti pörssin toiminnan jatkumisen, vaikka se sai pakotteita OFACilta huhtikuussa 2022.
Tether jäädytti Garantexin USDT-varat vuonna 2025, ja Garantexin eurooppalainen infrastruktuuri takavarikoitiin maaliskuussa 2025 operaatiossa.
Tutkijat päättelivät, että pakotteiden ja vuoden 2025 poliisioperaatioiden jälkeen Garantex ei kuollut, vaan syntyi uudelleen, lanseeraten sarjan projekteja, jotka jatkavat monimutkaisia rahanpesuoperaatioita. Nämä projektit sisältävät kryptovaluuttapörssin Grinex, rahoitusneuvontayrityksen MKAN Coin ja maksualustan Exved.
Uudet projektit ja niiden toiminta
Transparency Internationalin mukaan Venäjän viranomaisia ei häiritse näiden projektien rikollinen toiminta. Garantex-tiimiin liittyvien uusien organisaatioiden verkosto toimii useissa maissa, mukaan lukien Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Espanja, Brasilia, Kirgisia, Thaimaa, Georgia, Hongkong ja Venäjä.
Uusien tahojen taustalla ovat Garantexiin tiiviisti liittyvät henkilöt: Sergey Mendeleev, Alexandr Mira Serda (etsintäkuulutettu Yhdysvalloissa) ja Pavel Karavatsky. Heidän verkostonsa on hajautettu eikä saatavilla lännen sääntelijöille.
Telegramin rooli ja Exvedin toiminta
Transparency International Venäjä väittää, että Telegramilla on keskeinen rooli Garantex-tiimin uusien projektien toiminnassa. He käyttävät sitä rekisteröintiin, viestintään, kauppoihin, KYC-menettelyihin jne. Tutkijoiden mukaan Telegram on Exvedin ja siihen liittyvien yritysten, Sprintexin ja ABCEXin, ainoa toiminnallinen käyttöliittymä.
Exved on maksupalvelu, jonka perusti Sergei Mendeleev, joka myös oli Garantexin perustaja. Transparency International Venäjä kutsuu Exvediä pakotteiden kiertämisen työkaluksi.
Tutkijat väittävät, että Exvedin todellinen rooli on offshore-rahanpesula, joka auttaa venäläisiä asiakkaita siirtämään rahaa Venäjän ulkopuolelle kryptovaluuttojen avulla. Koska transaktiot tehdään agenttiverkoston kautta, ne eivät jätä jälkiä venäläisiin pankkeihin.
Garantexin verkoston jatkuminen
Vuoteen 2024 mennessä MKAN Coin toimi Dubaissa, helpottaen rahansiirtoja Venäjän ulkopuolelle vakausvaluuttojen avulla. Vuonna 2024 MKAN Coin suljettiin Dubaissa sääntelijöiden toimesta, mutta vuoden kuluttua sen toiminnot siirrettiin uudelle kryptovaluuttapörssille, Grinexille. Se siirsi lähes 4 miljardia dollaria neljässä kuukaudessa käyttäen ruplavakausvaluuttaa A7A5.
Transparency International Venäjä ehdottaa, että Grinex ja MKAN Coin hyväksyvät säännöllisesti kryptosiirtoja Garantexin estetyiltä tileiltä. Grinex ja Paysol käyttävät ympyräkerrostusta, mikä pyrkii hämärtämään Garantexin varojen myrkyllistä historiaa.
Johtopäätökset ja tulevaisuus
Tutkimus korostaa, että Venäjän hallitus ei estä mainittuja toimintoja ja todennäköisesti jopa suojelee Garantexiin liittyviä projekteja. Näin ollen Transparency International Venäjä kyseenalaistaa lännen pakotteiden tehokkuuden.
Garantexin päätekninen ylläpitäjä, Alexey Besciokov, pidätettiin lomaillessaan Intiassa rahanpesusyytöksistä ja laittomien varansiirtojen sallimisesta. Hän tiesi Venäjän tunnetuimman kryptovaluuttapörssin salaisuudet.
Transparency International Venäjän tutkimus osoittaa, että vaikka Garantex suljettiin, sen verkosto selviytyi ja jatkaa kasvuaan, toimien kansainvälisenä rahanpesulaitoksena Moskovan keskustassa.
