Lontoon oikeudenkäynti sijoituspetoksesta
Lontoon oikeudenkäynti väitetystä 7 miljardin dollarin rajat ylittävästä sijoituspetoksesta alkaa 29. syyskuuta. Tapauksen odotetaan luovan ennakkotapauksia siitä, miten viranomaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa käsittelevät korvauksia kryptovaluuttaan liittyvistä talousrikoksista.
Vastaaja ja syytteet
Vastaaja on kiinalainen kansalainen Zhimin Qian, jota syytetään huijaussijoitusjärjestelmän järjestämisestä, joka on vaikuttanut lähes 130 000 sijoittajaan Kiinassa. Hänen väitetään toimineen Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Companyn kautta, joka vuosina 2014–2017 etsi asiakkaita Ponzi-tyyppiselle sijoitustuotteelle, joka tarjosi tuottoja 100 %:sta 300 %:iin.
Järjestelmän romahtaminen
Järjestelmä romahti vuonna 2017 Kiinan kattavan kryptovaluuttakielon jälkeen, ja Qian pakeni Yhdistyneeseen kuningaskuntaan samana vuonna, ollen pesemässä järjestelmän tuottoja Bitcoiniksi, jonka arvo on nyt noin 7 miljardia dollaria. Brittiläiset viranomaiset pystyivät takavarikoimaan 61 000 BTC vuosina 2018–2021 osana rahanpesun vastaisia tutkimuksia Qianin osakumppanista Jian Wenistä, joka tuomittiin rahanpesusta maaliskuussa 2024.
Oikeudenkäynnin haasteet
”Rajat ylittävä luonne tekee Qianin syyttämisestä Yhdistyneen kuningaskunnan syyttäjille haastavaa”, sanoi Yuhua Yang, kumppani Lontoossa sijaitsevassa Thornhill Legalissa.
Hän huomautti, että petolliset toimet tapahtuivat Kiinassa, eikä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ollut mukana mitään yrityksiä tai toimijoita väitetyssä rikollisessa toiminnassa, eikä varoja kulkenut Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituslaitosten kautta. ”Rikosoikeudellisesti todistustaakka on syyttäjällä Englannin menettelyissä”, hän sanoi.
Syytteet ja todisteet
Yhdistyneen kuningaskunnan kruunun syyttäjänvirasto ei ole syyttänyt Qiania petoksesta tai rahanpesusta, vaan keskittyy kahteen liittyvään syytteeseen: kryptovaluutan laittomaan hallussapitoon ja siirtoon sekä rikollisten varojen hankintaan, käyttöön ja hallussapitoon.
”Valtio päätti olla syyttämättä Qiania petoksesta satojen tuhansien kiinalaisten sijoittajien vuoksi, koska tuo toiminta tapahtui Kiinassa eikä sillä ollut suoraa yhteyttä Englantiin ja Walesiin”, sanoi Ashley Fairbrother, EMM Legalin kumppani.
Fairbrother selitti, että hyvin vakiintuneiden Anwar-periaatteiden mukaan syyttäjän ei tarvitse todistaa petosta, ja riittää, että on todistettavissa, että kyseiset varat saatiin rikollisesta toiminnasta, ”vaikka tarkkaa rikosta ei voida todistaa.”
Oikeudenkäynnin tulevaisuus
Vaikka hän myönsi, että suoran todisteen hankkiminen Kiinasta olisi vaikeaa, Fairbrother huomautti, että brittiläinen jury on jo tuominnut Qianin kumppanin Jian Wenin samanlaisesta rikoksesta, todennäköisesti käyttäen suurin piirtein samoja todisteita. ”Laki itsessään ei ole ennennäkemätön tässä ja on hyvin varusteltu käsittelemään tätä tilannetta; ennennäkemätöntä on mukana olevan rahan valtava määrä – verrattavissa joidenkin maiden vuotuiseen BKT:hen.”
Juuri suuri Bitcoin-summa – nyt arvoltaan noin 7 miljardia dollaria – tekee tulevasta tapauksesta mielenkiintoisen, Fairbrotherin mukaan, ja siviilitoimet ovat käynnissä selvittämään, miten uhrit voivat saada korvauksia. ”Kiinalaisten sijoittajien on osoitettava, että heillä on laillinen omistusoikeus varoihin”, hän sanoi. ”Ottaen huomioon petoksen koon ja monimutkaisuuden, se tulee olemaan merkittävä haaste.”
Ottaen huomioon panokset ja mahdolliset vaikeudet, Fairbrother ehdottaa, että on erittäin todennäköistä, että siviilijuttu päätyy lopulta Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimpaan oikeuteen.
