Praetorian Group Internationalin toimitusjohtajan myöntämä syyllisyys
Ramil Ventura Palafox, Praetorian Group Internationalin toimitusjohtaja, myönsi syyllisyytensä sähköisessä petoksessa ja rahanpesussa Virginiassa tällä viikolla. 60-vuotias Palafox, joka on sekä Yhdysvaltojen että Filippiinien kansalainen, johti yritystä puheenjohtajana, toimitusjohtajana ja pääpromottorina.
Bitcoin Ponzi-suunnitelma
Hän valvoi 200 miljoonan dollarin Bitcoin Ponzi-suunnitelmaa, joka syyttäjien mukaan huijasi yli 90 000 sijoittajaa, ja kokonaismenetykset olivat vähintään 62 miljoonaa dollaria, kertoi oikeusministeriö. Suunnitelma lupasi päivittäisiä tuottoja 0,5 % – 3 % Bitcoin-kaupankäyntiohjelman kautta, joka ei koskaan toiminut laajassa mittakaavassa.
Sen sijaan uusilta osallistujilta kerättyjä varoja käytettiin aikaisempien sijoittajien maksamiseen tai henkilökohtaisten luksustuotteiden hankkimiseen. Joulukuusta 2019 lokakuuhun 2021 sijoittajat sijoittivat vähintään 201 miljoonaa dollaria, mukaan lukien yli 30 miljoonaa dollaria fiat-valuutassa ja yli 8 100 Bitcoinia, joiden arvo oli tuolloin 171 miljoonaa dollaria.
Palafoxin henkilökohtaiset kulut
Palafox käytti myös noin 3 miljoonaa dollaria 20 luksusautoon, yli 6 miljoonaa dollaria neljään kotiin Las Vegasissa ja Los Angelesissa, sekä satojatuhansia dollareita penthouse-sviitteihin ja suunnittelijatuotteisiin, kuten Rolex, Cartier ja Gucci.
Petolliset tilitiedot ja illuusio
PGI:n verkkosivustolla sijoittajille esitettiin petollisia tilitietoja ja kuvitteellisia voittoja, mikä vahvisti turvallisuuden illuusiota. Syyttäjät kertoivat, että alusta oli keskeinen illuusion ylläpitämisessä, kunnes nostot kasvoivat ja suunnitelma purkautui.
”Praetorian on oppikirjamainen Ponzi-suunnitelma MLM-rakenteella, joka lupaa epärealistisia tuottoja ’AI Bitcoin arbitraasin’ kautta, ja maksut rahoitetaan uusilla sijoittajilla,” sanoi Dan Dadybayo, tutkimus- ja strategiapäällikkö Unstoppable Walletilta, Decryptille.
Vertailu muihin tapauksiin
Dadybayo viittaa tässä monitasoiseen markkinointiin (MLM), myyntimalliin, jossa osallistujat ansaitsevat rahaa sekä myymällä tuotteita tai palveluja että rekrytoimalla uusia jäseniä suunnitelmaan. Praetorianin suunnitelma ”sopii samaan kaavaan kuin BitConnect, PlusToken ja OneCoin,” hän huomautti.
Kuitenkin toisin kuin suuremmassa mittakaavassa olevat tapaukset, kuten FTX ja Mt. Gox, Praetorianin tapaus ”ei jätä pysyvää jälkeä,” hän sanoi. ”Se saattaa luoda enemmän skeptisyyttä termin ’arbitraasi’ ympärille, mutta säännellyille toimijoille se on lähes markkinavoitto: he voivat viitata sääntöjen noudattamiseen turvatoimena.”
Jatkuva ongelma ja tulevaisuus
Tällaiset suunnitelmat jatkuvat ilmestymistä ”koska ahneus on universaalia, ja sääntelijöillä ei ole resursseja jahdata kaikkia,” hän lisäsi. Palafoxin tuomio on määrä julistaa 3. helmikuuta 2026, ja hän kohtaa jopa 40 vuotta vankeutta. Hän on suostunut maksamaan 62,7 miljoonan dollarin korvaukset, vaikka todelliset tuomiot ovat yleensä pienempiä kuin lain määräämä enimmäismäärä.
”Oppitunti sääntelijöille on, että todellinen ongelma on petollinen käyttäytyminen, ei taustalla oleva teknologia,” Dadybayo totesi. ”Ikuisesti laajenevan KYC/AML:n sijaan parempi lähestymistapa on taloudellinen lukutaito, varoitusmerkkien tunnistaminen ja vahvempi kansainvälinen koordinointi.”
