Yhdysvaltain luottamusohjelma (USTP) ja konkurssitapaus
Yhdysvaltain luottamusohjelma (USTP) sai äskettäin tuomion, joka hylkäsi yli 12,5 miljoonan dollarin konkurssivelan vapauttamisen Texasista kotoisin olevalta mieheltä, joka oli salannut varoja ja valehdellut konkurssitapauksessaan välttääkseen velkojiaan, mukaan lukien sijoittajat hänen kryptovaluuttaan liittyvässä Ponzi-huijauksessaan.
Tuomio ja sen taustat
Elokuun 1. päivänä Texasin eteläisen piirin konkurssituomioistuin antoi oletustuomion luku 7 velalliselle Nathan Fullerille. Fuller omisti Privvy Investments LLC:n, kryptovaluuttaan sijoittavan yrityksen, jota hän käytti ohjaamaan sijoittajien varoja. Hän käytti osan rahoista ylellisiin tavaroihin, uhkapelimatkoihin ja lähes miljoonan dollarin kotiin entiselle vaimolleen, joka oli mukana liiketoiminnassa ja jonka kanssa Fuller asui edelleen.
”Huijarit, jotka pyrkivät kaunistamaan suunnitelmiaan, eivät löydä turvapaikkaa konkurssista”, sanoi Yhdysvaltain luottamusmies Kevin Epstein alueelta 7, johon kuuluu Texasin eteläosa.
Konkurssimenettely ja tutkimus
Fuller haki konkurssia lokakuussa 2024 sen jälkeen, kun vastaanottaja oli nimetty ottamaan haltuunsa hänen varansa Texasin osavaltion tuomioistuimessa nostetussa kanteessa sijoittajien toimesta. Tutkimuksen jälkeen USTP:n Houstonin toimisto nosti kanteen, jossa vastustettiin Fullerin vapauttamista väittäen, että Fuller oli salannut laajoja varoja, epäonnistunut pitämään kirjanpitoa ja antanut useita vääriä tietoja liittyen hänen konkurssitapaansa ja erilliseen konkurssihakemukseen Privvyltä.
Myöntämiset ja seuraukset
Sen jälkeen, kun Fuller oli pidätetty siviilivälinpitämättömyydestä tuomioistuimen määräysten noudattamatta jättämisestä, Fuller myönsi, että hän oli toiminut Privvyä Ponzi-huijauksena ja väärentänyt asiakirjoja edistääkseen huijausta. Fuller myönsi myös antaneensa vääriä todistuksia ja väärentäneensä konkurssiasiakirjoja estääkseen luku 7:n luottamusmiehen, joka oli nimetty hallinnoimaan hänen ja Privvy:n konkurssitapauksia.
Näiden myöntämisten jälkeen Fuller ei vastannut USTP:n kanteluun, mikä johti oletustuomioon USTP:n hyväksi. Tämän seurauksena Fuller on edelleen henkilökohtaisesti vastuussa veloistaan – mukaan lukien yli 12,5 miljoonaa dollaria vakuudettomia velkoja, jotka on lueteltu hänen konkurssisuunnitelmissaan – ja velkojat voivat jatkaa perintää häntä vastaan.
USTP:n rooli ja tehtävä
USTP:n tehtävänä on edistää konkurssijärjestelmän eheyttä ja tehokkuutta kaikkien sidosryhmien – velallisten, velkojien ja yleisön – hyväksi. USTP koostuu 21 alueesta, joissa on 88 kenttätoimistoa ympäri maata ja päätoimisto Washington D.C.:ssä. Lisätietoja USTP:stä löytyy osoitteesta www.justice.gov/ust.
