Hanjiangin piirin kansantuomioistuin
Hanjiangin piirin kansantuomioistuin Fujianin maakunnassa, Kiinassa, käsitteli virtuaalivaluuteen liittyvää rikosasiaa. Rikollisryhmä, johon kuuluivat Yan, Zheng, Lin ja muut, käytti virtuaalivaluutta USDT:tä (Tether) luodakseen maanalaista valuuttakauppaverkostoa.
Rikollinen toiminta
He rekrytoivat asiakkaita ulkomaisilla chat-sovelluksilla ja vaihtoivat laittomasti RMB:tä ja ulkomaan valuuttoja ”U kolikoina” toimivana välineenä. Pankkitilitapahtumien määrä ylitti 13,3 miljardia RMB:tä, ja laittomien valuuttakauppojen kokonaismääräksi todettiin 25,62 miljoonaa RMB:tä.
Ryhmä nosti myös käteistä yli 478 miljoonaa RMB:tä eri pankeista Fujianin maakunnassa, osti ”U kolikoita” ja siirsi ne rikollisiin lompakoihin rahanpesun toteuttamiseksi rajat ylittävistä rikoksista.
Oikeudenkäynti
Epäilty Lin kiisti kaikki syytteet tapauksen käsittelyn aikana.
Tuomioistuin ohjasi julkisen turvallisuuden elimiä ottamaan kolme keskeistä äänitallennetta, jotka oli lähetetty saman tapauksen yhteisvastuulliselta puhelimelta, ja määräsi oikeuslaitoksen arviointilaitoksen suorittamaan äänenpainotarkastuksen. Arvioinnin jälkeen vahvistettiin, että havaittu ääni oli sama kuin Linin äänenäyte, mikä lopulta vahvisti todisteiden merkityksen osallisen tilin ja vastaaja Linin välillä, lujittaen syytteen perustaa.
Lin, joka oli aiemmin ilmoittanut syyttömyytensä, myönsi syyllisyytensä oikeudessa. Kasvavien laadullisten kiistojen vuoksi tuomioistuin järjesti useita neuvotteluja julkisen turvallisuuden ja tuomioistuimen välillä yhteisymmärryksen saavuttamiseksi.
Tuomio
Lopulta tuomioistuin tuomitsi Yan, Zhengin, Linin ja 15 muuta laittomasta liiketoiminnasta ja Internet-rikollisuuden avustamisesta, määräten heille vankeusrangaistuksia, jotka vaihtelivat 8 kuukaudesta 3 vuoteen, sekä sakkoja.
(Putian Network)
