Thaimaalaiset viranomaiset pidättävät eteläkorjalaisen miehen
Thaimaalaiset viranomaiset ovat pidättäneet eteläkorjalaisen miehen, jota syytetään siitä, että hän auttoi rikollisryhmää pesemään kryptovaluuttoja kultaan, jonka arvo ylittää 50 miljoonaa dollaria. Teknologiarikosten torjuntayksikkö (TCSD) kertoi, että viranomaiset pidättivät 33-vuotiaan Hanin Bangkokin Suvarnabhumi-lentokentällä lauantaina helmikuussa annetun pidätysmääräyksen perusteella, The Nationin raportin mukaan.
Syytteet ja rikollinen toiminta
Hän kohtaa syytteitä petoksesta, tietokonerikoksista, rahanpesusta ja osallisuudesta rikolliseen syndikaattiin. Tapaus juontaa juurensa laajamittaiseen puhelinpalvelukeskuspetokseen, joka alkoi vuoden 2024 alussa. Uhrit houkuteltiin ”sijoitusmahdollisuuksiin”, jotka lupasivat 30–50 % tuottoja. Alkuperäiset maksut loivat väärän turvallisuuden tunteen, mutta talletusten kasvaessa nostot estettiin väittämällä, että sijoittajat eivät olleet täyttäneet vaatimuksia.
Kymmeniä valituksia päätyi lopulta TCSD:lle, mikä johti tutkintaan, joka on jo johtanut kymmenen epäillyn pidätykseen, mukaan lukien viisi väitettyä rahanpesijää ja viisi mules-tilin haltijaa.
Thaimaalaiset poliisit takavarikoivat kryptotilejä. Tutkijat havaitsivat Hanin saapuvan Thaimaahan ja koordinoivat maahanmuuttoviraston kanssa hänen pidättämistään lentokentän tarkastuspisteessä. Hänen matkapuhelimensa, joka sisälsi useita kryptotilejä, jotka liittyivät pesuverkon toimintaan, takavarikoitiin.
Hanin tausta ja rikollinen toiminta
Raportin mukaan Han oli aiemmin opiskellut Kiinassa ennen liittymistään eteläkorjalaiseen yritykseen, joka muutti kryptovaluuttoja kultaharkkoiksi petosverkostolle. Hänen väitetään valvoneen kryptotilejä, joihin uhreilta saatuja varoja siirrettiin, ja jotka sitten käytettiin kultahankintaan ulkomaisilta toimittajilta ennen kuin ne lähetettiin takaisin syndikaatille.
Viranomaiset arvioivat, että tammikuun ja maaliskuun 2024 välillä Hanin tilit käsittelivät noin 47,3 miljoonaa USDt, jotka ohjattiin kultaan. Jokaisessa pesukierroksessa oli ilmeisesti yli 10 kilogrammaa kultaa, jonka arvo oli noin 1 miljoona dollaria per transaktio. Han on kiistänyt osan syytteistä, mutta on edelleen pidätettynä, kun thaimaalaiset poliisit jatkavat laajemman verkoston tutkimista.
Taiwanin kryptovaluutta-rahanpesutapaus
Taiwan syyttää 14 henkilöä maan suurimmassa kryptovaluutta-rahanpesutapauksessa, johon liittyy yli 1 500 uhri ja yli 70 miljoonaa dollaria laittomia tuloja. Shilinin piirin syyttäjänvirasto nosti syytteet petoksesta, rahanpesusta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, ja vaatii lähes 40 miljoonan dollarin arvoisten laittomasti hankittujen varojen takavarikoimista.
Viranomaiset pyysivät myös 640 000 USDt:n, ilmoittamattomien Bitcoin- ja Tron-määrien, yli 1,8 miljoonan dollarin käteisen, kahden luksusauton ja 3,13 miljoonan dollarin jäädytettyjen pankkitalletusten takavarikoimista.
Syyttäjät kertoivat, että ryhmä pesi varoja muuntamalla käteistä ulkomaiseksi valuutaksi ja ostamalla sitten USDt:ta paikallisen BiXiang Technology -vaihtopalvelun kautta ennen varojen siirtämistä ulkomaille.
