Kryptovaluuttatransaktiot ja rikolliset tuotot
Äskettäin Pekingin toisen väliasteen kansantuomioistuin käsitteli tapausta, jossa kryptovaluuttatransaktioita käytettiin rikollisten tuottojen peittämiseen ja naamioimiseen. Vastaaja, herra Liu, tiesi, että kyseessä oli rikollinen tuotto, mutta auttoi silti niiden siirtämisessä.
Tuomio ja seuraukset
Herra Liu sai tuomion kolmeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeutta. Elokuussa 2024 hän myi USDT:tä (yleisesti tunnettu nimellä U Coin) herra Henille, tietäen, että herra Henin hallussa oleva käteinen oli rikollisten tuottojen lähde, ja sai 200 000 yuanin käteismaksun. Osallistuneiden varojen jäljittäminen on nyt mahdotonta.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että herra Liun siirtämä 200 000 yuania oli petoksella hankittua rahaa.
Oikeuden lopullinen tuomio totesi, että herra Liu, tietäen että kyseessä oli rikollinen tuotto, auttoi silti siirrossa. Hänen toimintansa muodosti rikoksen rikollisten tuottojen peittämisestä ja naamioimisesta. Oikeus tuomitsi herra Liun rikollisten tuottojen peittämisestä ja naamioimisesta, määräsi hänelle 40 000 yuanin sakon ja takavarikoi hänen laittomat voittonsa.
Tuomarin varoitukset
Tuomari totesi, että rikollisten tuottojen peittämiseen ja naamioimiseen liittyvissä tapauksissa vastaajat osoittavat tyypillistä voitonhalua ja heillä on onnen tunne. Monet vastaajat eivät voi vastustaa lyhytaikaisen korkean voiton houkutusta ja syyllistyvät rikoksiin.
Vaikka telemarkkinahuijauksen torjuntakampanja on tiivistynyt, useimmat vastaajat ovat jossain määrin tietoisia siitä, että osalistuneet varat voivat olla petoksen tuottoja. Jotkut kuitenkin elävät edelleen harhaluulossa, että heidän peittämis- ja naamioimistoimintansa on vaikeaa havaita, tai jopa jos se havaitaan, seuraukset eivät ole vakavia.
Tuomari muistutti kaikkia olemaan valppaina kaikenlaisten ”poikkeuksellisten transaktioiden” pyyntöjen suhteen, jotka naamioituvat kryptovaluutan varjolla.
Älä anna periksi niin sanotuille ”kuluilla”, ”hintahälyillä” tai muilla vähäisillä voitoilla, äläkä luota muiden lupauksiin osallistua kaupankäyntiin, siirtämiseen tai kryptovaluutan tai tuntemattoman alkuperän varojen muuntamiseen. Tietäen, että kyseessä on toisen rikollinen tuotto, mutta silti auttaen muuntamisessa, siirrossa tai käteistämisessä, voi rikkoa rikoslainsäädäntöä ja kohdata vakavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.
(Työntekijöiden päivä)
