Liittovaltion tuomio ja korvaukset
Liittovaltion tuomari on määrännyt Eddy Alexandren ja hänen yrityksensä EminiFX maksamaan 228,5 miljoonaa dollaria korvauksena sijoittajille, jotka menettivät rahaa viranomaisten kutsumassa ”häikäilemättömässä” kryptopetoksessa. Tämä huijaus koski yli 25 000 ihmistä ja sen arvioitu kokonaisvahinko oli yli 248 miljoonaa dollaria.
Tuomio ja syytteet
Yhdysvaltain piirituomari Valerie Caproni myönsi tiivistetyn tuomion tiistaina Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) hyväksi sen siviilivalvontatoimessa Alexandrea vastaan. Tuomio annettiin sen jälkeen, kun Alexandre oli jo tuomittu yhdeksäksi vuodeksi liittovaltion vankilaan viime heinäkuussa hänen roolistaan petollisen EminiFX-kaupankäyntialustan toiminnassa.
”Petokset jatkuvat, usein nyt korkeateknologisten muotitermien, kuten AI ja kryptovaluutta, verhossa,” sanoi Even Alex Chandra, IGNOS Law Alliancen kumppani.
Chandra lisäsi, että ”tiukka tarkistus on välttämätöntä” suuria tuottoja lupaaville hankkeille ja että ”rajoitetun taloudellisen lukutaidon omaavat ryhmät ovat ensisijaisia kohteita.” Hän korosti sijoittajakoulutuksen tärkeyttä yhteisön suojelemiseksi.
Alexandren toiminta ja sen seuraukset
Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams kutsui aiemmin Alexandren toimintaa ”häikäilemättömäksi”, huomauttaen, että hän käytti hyväkseen luottamusta kirkossaan ja haitilaisessa yhteisössään houkutellakseen sijoittajia. Liittovaltion syyttäjät nostivat syytteet ensimmäisen kerran kolme vuotta sitten, kun Alexandre pidätettiin hyödykkeiden ja sähköpetoksen vuoksi, kerättyään 59 miljoonaa dollaria varhaisilta sijoittajilta.
Alexandre toimi EminiFX:ssä syyskuusta 2021 toukokuuhun 2022, lupaten sijoittajille ”taattuja” viikoittaisia tuottoja 5 % – 9,99 % automatisoidun kryptovaluutta- ja forex-kaupankäynnin kautta käyttäen niin sanottua ”kauppasalaisuutta” nimeltä ”Robo-Advisor Assisted Account (RA3).”
EminiFX menetti rahaa 24:llä 30:stä toiminta viikostaan, ja jopa parhaana viikkonaan, jolloin Alexandre ilmoitti tuotoista 9,98 %, todellinen tuotto oli vain 2,28 %. ”Viikoittaiset luvut, [joita hän] antoi, eivät perustuneet sijoitustuottoihin,” Alexandre myönsi rikosoikeudellisessa tuomiossa.
Syyttäjät kertoivat, että Alexandre ohjasi vähintään 15 miljoonaa dollaria henkilökohtaisille tileilleen, käyttäen varoja luksusautoihin, mukaan lukien BMW ja Mercedes-Benz.
”Alexandren syyllisyysmyöntö rikosoikeudellisessa asiassa estää häntä kieltämästä vastuuta,” tuomioistuin totesi.
Tuomioistuimen nimittämä osakehuoltaja on valvonut omaisuuden palauttamistoimia, ja petetyt sijoittajat ovat jo saaneet jaksoja tammikuusta 2025 alkaen. Asia on edelleen avoinna, kun palauttamistoimet jatkuvat.
