ASIC syyttää neljää miestä rahanpesusta
Australian arvopaperi- ja sijoituskomissio (ASIC) on syyttänyt neljää miestä Victoriassa, mukaan lukien entinen asianajaja, rahanpesurikoksista, jotka liittyvät suuren mittakaavan sijoitushuijauksen tuottojen siirtämiseen kryptovaluuttapörsseihin.
ASIC julkaisi torstaina lausunnon, jossa se väitti, että tammikuun ja heinäkuun 2021 välillä Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos ja Harry Tsalikidis auttoivat siirtämään varoja, jotka oli saatu petollisista joukkovelkakirja- ja sijoitustarjouksista.
”ASIC väittää, että nelikko käsitteli uhreilta saatuja varoja, jotka olivat rikoksen tuottoja, ja olivat huolimattomia sen suhteen, olivatko nämä varat rikoksen tuottoja,” sääntelyviranomainen totesi.
Syytteet ja rikokset
Podaridis ja Floropoulos kohtaavat kumpikin 28 syytettä rikollisen toiminnan tuottojen käsittelystä useiden osien mukaan Commonwealthin rikoslaista. Delis kohtaa kahdeksan syytettä, ja Tsalikidis on saanut syytteet 12 rikoksesta, mukaan lukien muiden auttaminen ja yllyttäminen.
Vaikka ASIC ei väitä, että miehet olisivat itse toimineet huijauksessa, se sanoo ryhmän pelanneen keskeistä roolia uhreilta saatujen varojen käsittelyssä. Näitä varoja väitetään siirretyn Australian pankkitileiltä offshore-tileille tai muunnetun kryptovaluutaksi.
Sijoitushuijaukset ja niiden vaikutukset
Tapaus korostaa, kuinka sijoitushuijaukset maksavat tavallisille australialaisille satoja miljoonia menetyksinä joka vuosi. Tähän mennessä vuonna 2025 Scamwatch on saanut yli 90 000 huijausilmoitusta, joiden yhteydessä on raportoitu noin 98 miljoonan Australian dollarin (147 miljoonaa dollaria) menetyksiä. Noin puolet näistä liittyi sijoituspetoksiin.
Vuonna 2024 australialaiset menettivät lähes 213 miljoonaa dollaria, eli 319 miljoonaa Australian dollaria, huijauksiin, ja vale sijoitusohjelmat ovat jatkuvasti vahingollisimpia.
Huijauksen yksityiskohdat
Erityinen huijaus, jossa neljä miestä syytettiin torstaina, käytti valevertailusivustoja ja Facebook-mainoksia houkutellakseen uhreja. Sijoittajiin otettiin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, ja heille lähetettiin korkealaatuisia vale-esitteitä, jotka muistuttivat läheisesti oikeiden rahoituspalveluyritysten materiaaleja.
Vale tuotteet lupasivat kiinteitä tuottoja 4,5 %:sta 9,5 %:iin yhdestä kymmeneen vuoteen.
ASIC ei ole paljastanut, kuinka paljon rahaa väitetään olevan pesty tässä tapauksessa tai kuinka monta uhri on ollut mukana, eikä se ole vastannut Decryptin pyyntöön tarkennuksesta. Asia on määrä käsitellä 30. lokakuuta 2025.
Toimeenpanotoimet ja tulevaisuus
Tämä seuraa sääntelyviranomaisten viimeaikaisia toimeenpanotoimia. Näiden joukossa Brendan Gunn, olympiatanssija Rachel ”Raygun” Gunnin veli, syytettiin maaliskuussa yhdestä syytteestä epäiltyjen rikoksen tuottojen käsittelystä, joka liittyi kryptohuijaukseen.
ASIC on myös antanut varoituksia kryptopankkiautomaattien operaattoreille kasvavista petos- ja rahanpesuriskeistä, mikä viittaa laajempaan toimintaan, kun talousrikokset lisääntyvät digitaalisilla alustoilla.
