HashFlare-kryptovaluuttakaivospalvelun oikeudellinen tilanne
HashFlare-kryptovaluuttakaivospalvelun perustajat ovat pyytäneet Yhdysvaltojen tuomaria säästämään heiltä lisävankeusaikaa myönnettyään syyllisyytensä sähköpetokseen. Syyttäjät kuitenkin vaativat, että he ansaitsevat kymmenen vuoden vankeuden 577 miljoonan dollarin Ponzi-skeemin järjestämisestä.
Tuomioesitykset ja perustelut
Syyttäjät esittivät tuomioesityksensä keskiviikkona Seattle Federal Courtin tuomari Robert Lasnikille, väittäen, että Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin ansaitsevat kumpikin 10 vuotta vankeutta heidän ”kauheasta rikoksestaan”, joka aiheutti noin 300 miljoonan dollarin tappiot uhreille. Syyttäjät perustelivat, että kymmenen vuoden tuomio olisi oikeudenmukainen, sillä HashFlare oli suurin petos, jota tuomioistuin oli koskaan käsitellyt.
Perustajien puolustus
Potapenko ja Turõgin puolestaan väittivät samana päivänä jättämässään tuomioesityksessä, että tuomio olisi liiallinen, viitaten heidän yhteistyöhönsä ja jo vietettyyn aikaan Viron pidätyksessä. Pari pidätettiin Virossa marraskuussa 2022 ja he olivat vankilassa 16 kuukautta ennen kuin heidät luovutettiin Yhdysvaltoihin toukokuussa 2024, missä he myönsivät syyllisyytensä sähköpetoksen suunnitteluun.
Asiakkaiden näkökulma
He ovat tällä hetkellä vapaalla jalalla Yhdysvalloissa, ja heidän tuomiokäsittelynsä on määrä pitää 14. elokuuta. HashFlare ei kuitenkaan aiheuttanut tappioita, perustajat väittävät. Potapenko ja Turõginin asianajajat esittivät yhteisessä tuomioesityksessään, että huolimatta HashFlaren kaivostoimintakapasiteetin liioittelusta, yrityksen asiakkaat saivat lopulta kryptovaluuttaa, jonka arvo oli paljon suurempi kuin heidän alkuperäiset investointinsa, pääasiassa kryptomarkkinoiden hintojen nousun ansiosta skeemin sulkeuduttua.
He väittivät, että 390 000 asiakasta, jotka käyttivät 487 miljoonaa dollaria HashFlare-kaivossopimuksiin, ovat sittemmin nostaneet yhteensä 2,3 miljardia dollaria, ja että asiakkaat eivät ole kokeneet niin suurta taloudellista vaikeutta kuin syyttäjät ovat väittäneet.
Rikoksen vakavuus ja tuomion vaikutus
Duo sanoi, että jokainen mahdollinen uhri saa täyden maksun, todennäköisesti yli 400 miljoonan dollarin arvosta varoista, jotka on takavarikoitu osana heidän syytesopimustaan helmikuussa. Syyttäjät keskittyivät tuomioesityksessään HashFlaren petoksen valtavaan kokoon ja mittakaavaan, kutsuen sitä ”kauheaksi rikokseksi”, joka aiheutti noin 300 miljoonan dollarin tappiot uhreille, joista suuri osa käytettiin Potapenko ja Turõginin ”ylellisten elämäntapojen” rahoittamiseen.
He sanoivat, että pari myi 577 miljoonan dollarin arvosta kaivossopimuksia noin 440 000 asiakkaalle vuosina 2015-2019, julkaisten väärennettyjä sijoittajatuottoja ja maksamalla niitä uusien asiakkaiden varoista.
Yhteenveto
”HashFlare osoittautui klassiseksi Ponzi-skeemaksi”, syyttäjät totesivat. He lisäsivät, että tuomion on ”heijastettava rikoksen vakavuutta” ja toimittava ”riittävänä pelotteena” suojellakseen yleisöä tulevilta samankaltaisilta rikoksilta. Syyttäjät hylkäsivät ajatuksen siitä, että Viron tuomioistuimen olisi pitänyt käsitellä tapausta, huomauttaen, että yli 50 000 HashFlaren 440 000 asiakkaasta oli Yhdysvalloissa ja he olivat yhteensä sijoittaneet yli 130 miljoonaa dollaria skeemiin.
Potapenko ja Turõgin etsivät edelleen karkotusta kotimaahansa Viroon, mikä voi vaikuttaa siihen, miten Yhdysvaltojen tuomioistuimet käsittelevät ulkomaalaisia kansalaisia rajat ylittävissä kryptorikostapauksissa. Huolimatta tuomioistuimen määräyksestä pysyä Yhdysvalloissa, pari sanoi huhtikuussa saaneensa kirjeen sisäisen turvallisuuden osastolta, jossa heitä kehotettiin ”karkottamaan välittömästi” — mikä aiheutti huomattavaa hämmennystä heidän tulevaisuudestaan.
