FinCEN Exchange -tapahtuma
15. heinäkuuta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rahanpesun torjuntaverkosto (FinCEN) kokoontui yhteen valtiovarainministeriön osastojen, lainvalvontaviranomaisten, rahoituslaitosten, sääntelyteknologiayritysten ja kaupparyhmien edustajien kanssa jakamaan näkemyksiä digitaalisten varojen ekosysteemin innovaatioiden edistämisestä samalla suojaten kuluttajia nousevilta petos- ja huijausuhkilta. Tapahtuman otsikkona oli ”Digitaalisten varojen innovaatioiden edistäminen samalla suojaten kuluttajia petos- ja huijausriskeiltä”.
Keskustelun teemat
Tapahtumassa käytiin kattavia keskusteluja alan innovaatioiden suuntauksista, petosten ja huijausten ehkäisyyn liittyvistä kehityksistä, lainvalvonnan aktiivisesta roolista talousrikosten ehkäisemisessä, joita helpottaa digitaalisten varojen laiton käyttö, sekä parhaista käytännöistä digitaalisten varojen ekosysteemissä.
Teknologian ja sääntelyn tasapaino
Kun digitaalisten varojen hyväksyntä jatkaa laajentumistaan rahoitusalalla, tämä tapahtuma korostaa teknologisen kehityksen tasapainottamisen tärkeyttä vahvojen sääntöjen ja kuluttajansuojaa koskevien toimenpiteiden kanssa. FinCEN Exchange -tapahtuma edustaa valtiovarainministeriön sitoutumista edistämään vuoropuhelua hallituksen virastojen ja yksityisen sektorin kumppaneiden välillä talousrikosten torjumiseksi samalla tukien innovaatioita.
FinCENin yhteistyö ja ohjelmat
FinCEN jatkaa tiivistä yhteistyötä digitaalisten varojen teollisuuden kumppaneiden kanssa kehittääkseen tehokkaita strategioita epäilyttävien toimintojen havaitsemiseksi, ehkäisemiseksi ja raportoimiseksi. FinCEN kannustaa rahoituslaitoksia pysymään ajan tasalla kehittyvistä digitaalisten varojen riskeistä tarkastelemalla FinCENin asiaankuuluvia ohjeita ja varoituksia.
FinCEN Exchange -ohjelma on lainsäädännöllisesti valtuutettu, vapaaehtoinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, joka kokoaa yhteen asiaankuuluvat sidosryhmät, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset ja rahoituslaitokset. Ohjelman tavoitteena on suojata kansallista turvallisuuttamme ja kansalaisiamme vahingoilta taistelemalla rahanpesua ja siihen liittyviä rikoksia, mukaan lukien terrorismia, vastaan.
Ohjelma alkoi vuonna 2017 ja se säädettiin osaksi vuoden 2020 rahanpesun torjuntalakia.
