Rahanpesusyytteet Washingtonin osavaltiossa
Washingtonin osavaltion asukasta Geoffrey Auyeungia syytetään rahanpesusta, joka liittyy petolliseen öljy- ja kaasuinvestointihankkeeseen. Liittovaltion syyttäjät pyrkivät palauttamaan 7,1 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa uhreille.
Petoksen taustat
Auyeung kohtaa syytteitä väitetystä salaliitosta, jossa hän pesi varoja, jotka viranomaiset väittävät olevan osa 97 miljoonan dollarin petosta. Tämä petos lupasi sijoittajille voittoja öljysäiliöiden vuokraamisesta Houstonissa ja Rotterdamissa.
Uhrit ovat raportoineet lähettäneensä rahaa kuoriyhtiöille, jotka esiintyivät talletussijoittajina, mukaan lukien Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading ja muita.
”Tämän petoksen osalliset siirsivät saatuja varojaan eri kryptovaluuttatileille yrittäen pestä uhreilta varastettua rahaa,” sanoi toimiva Yhdysvaltain syyttäjä Teal Luthy Miller tiistaina antamassaan lausunnossa.
Kryptovaluutan käyttö petoksissa
Syyttäjät väittävät, että varat ohjattiin Yhdysvaltain pankkien, ulkomaisten tilien ja vähintään 19 kryptolompakon kautta, joista osa oli linkitetty IP-osoitteisiin ja pörsseihin Venäjällä ja Nigeriassa. Tämä tapaus korostaa kryptovaluutan kasvavaa käyttöä kansainvälisissä petos- ja rahanpesuverkoissa.
”Vastoin yleistä uskomusta, varojen jäljittäminen on usein helpompaa julkisessa lohkoketjussa kuin perinteisessä rahoituksessa,” sanoi Andrew Lunardi, Immutable-yhtiön kasvupäällikkö.
Oikeusministeriön tutkimus
Oikeusministeriön tutkimus paljasti, että Auyeung hallitsi verkostoa vale-yhtiöitä, joita käytettiin transaktioiden kerrostamiseen ja varojen lähteen hämärtämiseen. Syyttäjät kirjoittivat, että kaikki oli osittain suunniteltua peittämään ja naamioimaan johdannaispetoksen luonteen, sijainnin, lähteen, omistuksen ja hallinnan.
Hänen väitetään siirtäneen uhreilta kerättyjä talletuksia yli 80 pankkitilin ja lähes 20 kryptolompakon kautta, lopulta muuttaen varat Bitcoiniksi, Ethereumiksi, Tetheriksi ja USD Coiniksi.
Useat tapahtumat kulkivat Yhdysvalloissa sijaitsevien pankkien ja pörssien, mukaan lukien Gemini ja Binance, kautta. Decrypt on ottanut yhteyttä molempiin pörsseihin kommenttia varten.
