Intian rahoitusvalvontayksikön tutkimus
Intian rahoitusvalvontayksikkö (FIU-IND) tutkii Binancea ja yksityisiä kryptolompakoita epäiltyjen rajan ylittävien siirtojen lisääntymisen vuoksi Pakistanista. Tämä saattaa liittyä laittomiiin rahoitusverkostoihin.
Turvallisuushuolten kasvu
Kasvavien turvallisuushuolten myötä FIU-IND tiivistää tutkimustaan Binancea ja useita muita kryptovaluuttapörssejä kohtaan syytöksistä, joiden mukaan digitaalisia varoja ohjataan yksityisten lompakoiden kautta Pakistanista laittomiiin ja terrorismiin liittyviin toimintoihin.
Viranomaisten havainnot
Viranomaiset ovat todenneet, että Binance on yleisimmin käytetty alusta näille siirroille ja ovat huomauttaneet lisääntyneistä volyymeista herkissä rajavyöhykkeissä.
Tietojen keruu ja yhteistyö
FIU-IND kerää yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa tietoja jäljittääkseen näitä rahavirtoja ja tunnistaakseen epäilyttävät tilit. Binance, joka on rekisteröity FIU:hun elokuusta 2024 lähtien, on yhteistyössä tutkijoiden kanssa, kun taas WazirX on kiistänyt kaiken osallisuuden vedoten keskeytettyihin toimintoihin heinäkuusta 2024 alkaen.
Kryptohuijaukset ja valvontatoimet
Erityisesti Ahmedabadissa paljastui äskettäin kryptohuijaus, johon liittyi Nepaliin perustuvia huijareita, ja Binance auttoi sen selvittämisessä.
Kun Intia pyrkii vahvistamaan valvontaa, uusia vaatimustenmukaisuustoimia odotetaan rahanpesun estämistä koskevan lain puitteissa digitaalisten valuuttojen väärinkäytön estämiseksi rikollisuuteen ja terrorismiin.
Globaalit huolenaiheet
Äskettäin julkaistu FATF-raportti on edelleen lisännyt globaaleja huolia.
