Interpolin ja Afripolin yhteinen operaatio
Interpol ja Afripol ovat merkinneet 260 miljoonaa dollaria laittomasti hankittua kryptovaluuttaa ja fiat-valuuttaa osana yhteistä operaatiota, joka taistelee terrorismirahoituksen ja kyberrikollisuuden verkostoja vastaan Afrikassa. Viranomaiset pidättivät 83 henkilöä useissa Afrikan maissa osana Operaatio Catalystia, joka on tähän mennessä takavarikoinut 600 000 dollaria merkittyjä 260 miljoonan dollarin laittomista varoista.
Pidätykset ja rikokset
21 pidätyksistä liittyi terrorismiin, 28 petoksiin ja rahanpesuun, 16 verkkohuijauksiin ja 19 virtuaalivarojen ”laittomaan käyttöön”. Viranomaiset toteuttivat Operaatio Catalystin heinä- ja syyskuun välillä tänä vuonna, tavoitteena tunnistaa ja pysäyttää terrorismiin liittyvät rahoitusvirrat.
Kryptorikollisuus ja yhteistyö
Yksityissektorin yhteistyökumppaneilta, kuten Binance, Moody’s ja Uppsala Security, saatujen tietojen avulla monet Operaatio Catalystin yksittäiset toimet liittyivät kryptoon liittyvään rikolliseen toimintaan. Yksi erityinen esimerkki oli kryptopohjainen Ponzi-huijaus, joka esiintyi laillisena kryptovaluuttapörssinä ja joka varasti yhteensä 562 miljoonaa dollaria yli 100 000 uhrilta ”vähintään” 17 maassa, mukaan lukien Nigeria, Kamerun ja Kenia.
”Tämä erityinen tapaus oli jälleen yhteydessä terrorismirahoitukseen, ja 12 henkilöä on tunnistettu epäillyiksi, ja kaksi on pidätetty toistaiseksi.”
Binance Investigations -tiimin mukaan kryptovaluuttapörssi auttoi tarjoamaan tietoja ja resursseja kryptovirtojen jäljittämiseen. Tiimin tiedottaja kertoi Decryptille, että tiimi ”tuki paikallisia lainvalvontaviranomaisia tarjoamalla operatiivista tietoa ja analyysiä, jota tukivat rikostekniset työkalumme ja tietojen jakaminen, auttaakseen keskeyttämään tämän suuren rikollisen toiminnan, joka oli koordinoitu ponnistus viranomaisten kanssa ympäri Afrikkaa.”
Kryptovaluuttojen rooli rikollisuudessa
Tällainen yhteistyö on yhä enemmän normaalia, ja Binance Investigations -tiimi lisäsi, että kryptovaluuttapörssit ovat nyt ”yksi tärkeimmistä liittolaisista” lainvalvontaviranomaisille kansainvälisessä taistelussa rikollisuutta vastaan. ”Viime vuonna vastasimme lähes 65 000 lainvalvontapyyntöön ja palvelimme yli 14 800 rekisteröityä viranomaista ympäri maailmaa,” tiedottaja sanoi. ”Tiimimme järjesti myös 100 lainvalvontakoulutustilaisuutta.”
”Kun kryptovaluuttojen käyttö lisääntyy, niin myös kryptovaluuttojen rahoittamat talousrikokset.”
Interpolin asiantuntija huomautti, että Nigeria erityisesti kokee merkittävää nousua kryptoon liittyvässä petoksessa. Decrypt on aiemmin raportoinut siitä, kuinka maan EFCC:n puheenjohtaja oli syyttänyt ’korruptoituneita’ poliitikkoja laittoman varallisuuden piilottamisesta kryptovaluuttaan.
”Ottaen huomioon esteiden vähenemisen kryptovaluuttojen käyttöön, rikolliset pystyvät yhä enemmän omaksumaan kehittyneempiä tekniikoita hyödyntääkseen kryptovaluuttaa muissa rikoksissa,” asiantuntija lisäsi viitaten stablecoinien ja coin-mixereiden käyttöön rahanvirtojen hämärtämisessä.
Yleisesti ottaen Interpolin asiantuntija selitti, että vaikka kryptoa ”käytetään yhä enemmän” kyberrikollisten toimesta, tämä ei tarkoita, että se olisi pääasiallinen maksutapa tai selvitys useimmissa kyberrikoksissa. Hän huomautti, että Interpolin Afrikan kyberuhka-arviointiraportti korosti, että ”monet tapaukset, erityisesti liiketoiminta-sähköpostihuijaustapaukset, sisältävät tyypillisesti perinteisiä pankkisiirtoja tai fiat-järjestelmiä, kun taas huijaukset voivat hyödyntää lahjakorttijärjestelmiä.”
