Yhdysvaltain oikeusministeriön päätös
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on päättänyt vapauttaa yli 450 miljoonaa dollaria takavarikoituja kryptovaroja, kiinteistöjä ja luksusomaisuutta maksamaan takaisin tuhansille petetyille uhreille, jotka kärsivät 577 miljoonan dollarin huijauksesta. 12. elokuuta DOJ ilmoitti, että kaksi virolaista kansalaista on tuomittu maailmanlaajuisen kryptovaluutta-Ponzi-huijauksen pyörittämisestä, ja merkittävä osa tapauksesta keskittyy nyt takavarikoitujen varojen palauttamiseen uhreille.
Tuomiot ja huijaus
DOJ:n mukaan Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin tuomittiin 16 kuukauden vankeuteen massiivisesta kryptovaluutta-Ponzi-huijauksesta, joka petti satojatuhansia uhreja ympäri maailmaa, mukaan lukien Yhdysvalloissa. Syyttäjät kertoivat, että miehet käyttivät yritystään Hashflare lupaamaan asiakkaille osuutta kryptovaluutan louhintatuotoista, vaikka suurin osa louhintatoiminnasta ei todellisuudessa tapahtunut. Huijaus keräsi yli 577 miljoonaa dollaria vuosina 2015–2019 keksittyjen hallintapaneelien ja väärien suorituskykyväittämien avulla.
”Miehet ovat jo kärsineet 16 kuukautta vankeudessa; vankeusajan lisäksi tuomari määräsi kummankin maksamaan 25 000 dollarin sakon ja suorittamaan 360 tuntia yhteiskuntapalvelua valvotun vapautuksen aikana.”
Varojen käyttö ja takavarikointi
Syyttäjät väittivät, että suuri osa sijoittajien varoista käytettiin bitcoin-ostoihin, kiinteistöihin, luksusautoihin ja muihin korkealaatuisiin henkilökohtaisiin menoihin. Toiminnanjohtaja Teal Luthy Miller kuvasi käytöstä ”klassikoksi Ponzi-huijauksessa”, joka aiheutti merkittävää taloudellista ja emotionaalista vahinkoa uhreille.
Takavarikoidut varat ja hyvitysohjelma
Viranomaiset korostivat, että tapauksen keskeinen tulos on laajamittainen takavarikointi, joka on tarkoitettu auttamaan huijauksesta kärsineitä.
”Tuomiot sisälsivät myös kryptovaluutan, varojen, ajoneuvojen, kiinteän omaisuuden ja kryptovaluutan louhintalaitteiden takavarikoinnin – Yhdysvaltojen ja sen ulkomaisten lainvalvontakumppaneiden takavarikoimia – joiden yhteisarvo on yli 450 miljoonaa dollaria.”
DOJ työskenteli yhdessä Viron poliisin ja rajavartiolaitoksen sekä Viron pääsyyttäjän kanssa varmistaakseen nämä varat ja varmistaakseen, että ne voidaan jakaa takaisin uhreille useissa maissa. Hyvitysohjelman yksityiskohdat ilmoitetaan myöhemmin, ja liittovaltion viranomaiset sanovat, että suurin osa takavarikoidusta varallisuudesta ohjataan takaisinmaksuun.
