Kryptorakkaushuijaus ja pankkien vastuullisuus
Kryptorakkaushuijauksen uhriksi itsensä väittävä henkilö, Michael Zidell, on nostanut kanteen East West Bankia ja Cathay Bankia vastaan Kalifornian liittovaltion tuomioistuimessa. Zidell syyttää pankkeja lainmukaisten velvoitteidensa ja velvollisuuksiensa sivuuttamisesta.
Zidell väitti lähettäneensä 18 siirtoa, joiden yhteisarvo oli lähes 7 miljoonaa dollaria, väitettyjen huijareiden tilille East West Bankissa, ja tehneensä 13 siirtoa, joiden yhteisarvo ylitti 9,7 miljoonaa dollaria, Cathay Bankin tilille.
Zidell oli aiemmin haastanut myös Citibankin syyttäen sitä hälytysmerkkien huomiotta jättämisestä, jotka olivat pankissa väitetysti huijareiden hallussa. Cointelegraph otti yhteyttä East West Bankiin ja Cathay General Bancorpiin, Cathay Bankin emoyhtiöön, kommenttia varten.
Huijaus NFT-investoinnit Facebook-rakkauden kautta
Zidell väitti, että ”Carolyn Parker”, väitetty liiketoiminnan omistaja, otti häneen yhteyttä Facebookissa vuoden 2023 alussa, ja he muodostivat romanttisen suhteen. Parker väitti kertoneensa Zidellille kuukauden suhteen jälkeen, että hän oli tehnyt miljoonia sijoittamalla ei-vaihdettaviin tokeneihin.
Zidell sanoi, että hän päätti sijoittaa ja lähetti 43 siirtoa, joiden yhteisarvo ylitti 20 miljoonaa dollaria, erilaisiin pankkitileihin, jotka alusta oli hänelle antanut.
Huhtikuuhun 2023 mennessä alustan verkkosivusto ”oli yhtäkkiä poissa”, samoin kuin hänen miljoonansa. Zidell kuvasi kokemustaan seuraavasti:
”Rakkaushuijaus. Rug pull. Pig butchering. Nämä ovat vain joitakin termejä kuvaamaan huijausta, joka kohtasi kantajia.”
Pankkien rooli petoksessa
Zidellin kanne pyrkii pitämään East West Bankin ja Cathay Bankin vastuullisina huolimattomuudesta ja ”avustajina ja yllyttäjinä” arvopaperipetoksessa. Kanteessa väitetään, että pankit ovat merkittävästi auttaneet huijareita avaamalla pankkitilejä ja tarjoamalla palveluja, mukaan lukien rahansiirrot.
Kanne väittää, että kahdella pankilla oli ”velvollisuus harjoittaa huolellisuutta” epäilyttävien liiketoimien valvonnassa, mutta ne eivät onnistuneet havaitsemaan selvästi epäilyttäviä liiketoimia.
Vanhusten hyväksikäyttö ja vahingonkorvaukset
Kanne pyrkii myös pitämään pankit vastuullisina ”vanhusten hyväksikäytön avustamisesta ja yllyttämisestä”, syytöksestä, jota Zidell ei esittänyt Citibankia vastaan. Hänen kanteensa vaatii korvaavia vahingonkorvauksia, oikeudenkäyntikuluja ja korkoa valamiehistön oikeudenkäynnissä.
